Єрусалим, 10 листопада, 2026 (TPS-IL) — Економічний підрозділ ізраїльського «Лахав 433» (ізраїльський аналог ФБР) заарештував п’ятьох підозрюваних у зв’язку з незаконною криптовалютною схемою, пов’язаною з відмиванням грошей та шахрайством на суму, що оцінюється в 16 мільйонів шекелів (5,2 мільйона доларів).
Слідчі стверджують, що мережа здійснювала складні бартерні криптотранзакції, щоб уникнути вимог щодо звітності, встановлених національними податковими органами.
Щоб інтегрувати незаконні кошти у формальну економіку, підозрювані, як стверджується, спрямовували доходи від криптовалюти на законні банківські рахунки під виглядом фінансових позик, підкріплених сфабрикованими юридичними договорами.
Підозрюваним висунуто звинувачення, зокрема у відмиванні грошей, наданні послуг із фінансовими активами без ліцензії та отриманні активів шляхом обману. Влада підтвердила, що допит у штаб-квартирі поліції триває, й очікуються додаткові арешти в міру ліквідації ширшої фінансової мережі.
