П’ятьох підозрюваних заарештовано за підозрою у відмиванні грошей, наданні послуг із фінансовими активами без дозволу та отриманні майна шляхом шахрайства на суму близько 16 мільйонів шекелів.
Сьогодні вранці економічний підрозділ «Лахав 433» заарештував п’ятьох підозрюваних, які, за підозрою, здійснювали обмінні операції з криптовалютою витонченими та шахрайськими методами. Йдеться про угоди на сотні тисяч шекелів, про які не повідомлялося податковим органам в Ізраїлі.
Крім того, за підозрою, підозрювані проводили операцію з переказу коштів від криптовалютних угод безпосередньо на легітимні банківські рахунки під виглядом позик, включно зі складанням кредитних договорів.
У ці години підозрюваних допитують в офісах підрозділу, і надалі очікуються допити інших причетних осіб.
