У рамках розслідування було допитано десятки підозрюваних та свідків. Розслідування проводилося під наглядом окружної прокуратури Тель-Авіва (податкові та економічні злочини). Після завершення всіх слідчих дій передачу матеріалів справи для розгляду та прийняття рішення прокуратурою було схвалено начальником управління Лахав 433 генерал-майором Мені Бенджаміном та начальником Національного управління з розслідування шахрайства генерал-майором Боазом Балатом.