Протягом таємного розслідування слідчі виявили спосіб дій головних підозрюваних. За підозрою, вони керували розгалуженою мережею фіктивних компаній та асоціацій в Ізраїлі та за кордоном, через які відмивали гроші для місцевих компаній, а також контрабандою ввозили кошти з-за кордону та вводили їх до Ізраїлю. Метод включав отримання готівки, видачу фальшивих рахунків-фактур та складне приховування коштів через банківські перекази, оплату за допомогою ваучерів на нерухомість та використання банківських рахунків членів сім’ї. Минулого тижня слідчі провели обшуки в помешканнях 16 підозрюваних та заарештували деяких з них для спільного розслідування в Єрусалимському окружному відділі поліції та у слідчого податкової інспекції. Під час обшуку було вилучено десятки активів, які, як підозрюється, були придбані шляхом шахрайства та коштів, отриманих внаслідок приховування доходів. На сьогоднішній день розслідувано десятки причетних осіб, яких підозрюють у отриманні та використанні послуг підозрюваних з метою відмивання грошей, приховування доходів та отримання чогось шляхом шахрайства. Відповідно до потреб розслідування, суд продовжив термін утримання під вартою двох центральних підозрюваних (48, 56 років, з Кір’ят-Єарім та Тель-Авіва).