Це значне розслідування, яке проводить Національне бюро з боротьби з фінансуванням тероризму та шахрайством Лахав 433 у співпраці з Податковим управлінням, Управлінням із заборони відмивання грошей та за участю Економічного департаменту Генеральної прокуратури. З переходом від таємного до відкритого розслідування підрозділ розпочав операцію із затримання в Яффі та на півдні країни. За підозрою, підозрювані тривалий час вселяли страх, погрожували, збирали “відкупні” та примушували до надання різних послуг у сферах будівництва, інфраструктури та безпеки від кількох великих підрядних компаній, що будують об’єкти в комплексі Пардес, з метою контролювати всю роботу, що виконується в Пардесі, та тримати подалі інших постачальників послуг. Незаконні кошти, оцінені в мільйони шекелів, отримані від примусового надання послуг, відмивалися через компанії, що належать іншим особам, які слугували прикриттям для злочинної діяльності, скоюючи при цьому злочини проти податкових органів, поряд із фінансовою шкодою, завданою підозрюваними різними способами підрядним компаніям. Після завершення всіх слідчих дій було подано заяву про намір подати обвинувальний висновок проти підозрюваних та клопотання про їхнє тримання під вартою до завершення провадження.